英飞特：第二届监事会第二十三次会议决议公告2019-05-31
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-063
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十三次会议于 2019 年 5 月 30 日在公司会议室，以现场方式召开。全体监事
一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事
项相关的必要信息。
2、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的
监事 2 名，监事李霞以通讯方式参加会议。
3、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务
代表列席了本次监事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》。
《2019 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2019 年第一次临时股东
大会审议通过，鉴于激励对象王久长等 11 人因个人原因放弃拟授予其的全部限
制性股票共计 14.35 万股，公司董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会的
授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后，
公司本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 548.53 万股调整为 534.18 万股，
首次授予激励对象由 255 名调整为 244 名，首次授予限制性股票数量由 470.60
万股调整为 456.25 万股，预留限制性股票仍为 77.93 万股。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限
制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，符合公司股东大会的授权，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单人员符合《2019 年限制
性股票激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、
有效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
监事齐娜女士与激励对象李雪岩先生是夫妻关系，为关联监事，已回避表决。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，回避 1 票，弃权票 0 票，议案通
过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限
制性股票的议案》。
经审慎核查《2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》
后，监事会认为截止本次限制性股票授予日，本次授予的激励对象均为公司正式
在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。经核查，激励对象不存在下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚 或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意以 2019 年 5 月 30 日为首次授予日，首次授予 244 名激励
对象 456.25 万股限制性股票，授予价格为 3.70 元/股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
向 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。
监事齐娜女士与激励对象李雪岩先生是夫妻关系，为关联监事，已回避表决。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，回避 1 票，弃权票 0 票，议案通
过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 31 日
