证券代码：300582         证券简称：英飞特         公告编号：2019-093



                   英飞特电子（杭州）股份有限公司

                 第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十五次会议的会议通知于 2019 年 10 月 21 日通过邮件等方式送达至各位监事，

通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室，以现场方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的

监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务

代表列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《2019 年第三季度报告》
    公司监事会认真审阅了公司《2019 年第三季度报告》，认为《2019 年第三季
度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意
见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

的议案》
    公司监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核
实，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象蔡
刘权已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，上述

人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授权但尚未解锁的共计
6,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.70 元/股。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、第二届监事会第二十五次会议决议。



    特此公告。



                                          英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2019 年 10 月 26 日