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公司公告

赛托生物:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告2020-05-13  

						证券代码:300583             证券简称:赛托生物             公告编号:2020-039



                     山东赛托生物科技股份有限公司

           关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
二次会议决定于 2020 年 5 月 19 日(星期二)召开 2019 年年度股东大会(以下
简称 “本次股东大会”),会议通知已于 2020 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站。现将股东大会的有关事宜提示如下:
    一、召开本次会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
    4、会议召开日期和时间
    现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020
年 5 月 19 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册
的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2020 年 5 月 13 日
    7、会议出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不
必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点:山东省菏泽市定陶区东外环路南段,山东赛托生物科技
股份有限公司
    二、会议事项
      1、 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
      2、 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
      3、 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
      4、 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
      5、 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
      6、 《关于公司及子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
      7、 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
      8、 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
      9、 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
      10、 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
      11、 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
      12、 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
    其中议案 11、12 属于特别决议议案,应由股东大会以特别决议通过,即由
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案已经公司第二届董事会二十二次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告
 或文件。
         三、提案编码



                                                                 备注

提案编码      提案名称                                           该列打勾的栏目可以

                                                                 投票

       100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票

提案

   1.00       《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》            √

   2.00       《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》            √

   3.00       《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》              √

   4.00       《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》            √

   5.00       《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》              √

              《关于公司及子公司 2020 年度日常关联交易预计的议
   6.00                                                          √
              案》

              《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供
   7.00                                                          √
              担保的议案》

   8.00       《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》         √

              《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
   9.00                                                          √
              的议案》

   10.00      《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》           √

              《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制
   11.00                                                         √
              性股票的议案》

   12.00      《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》         √



         四、本次股东大会现场会议登记方法
         (一)登记方式:
         1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证;自然人股东
 委托代理人出席的,应持代理人身份证和授权委托书(见附件 1)。
    2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复
印件(盖公章)、法定代表人身份证;法人股东委托代理人的,应持代理人本人
身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续。
    3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》(见附件 3),
信函或传真需在 2020 年 5 月 15 日 17:00 前送达至本公司证券事务部。
    (二)登记时间:2020 年 5 月 15 日 9:00—12:00,13:30-17:00。
    (三)登记及信函邮寄地点:山东省菏泽市定陶区东外环路南段,山东赛托
生物科技股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东
大会”字样。
    (四)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出
席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    网络投票的具体操作流程见附件 2。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:李璐、曾庆利
    联系电话:0530-2263536,传真:0530-2263536
    联系邮箱:stock@sitobiotech.com
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》


    特此公告。

                                           山东赛托生物科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二〇年五月十三日
附件 1:授权委托书
附件 2:参加网络投票的具体操作
附件 3:参会股东登记表
   附件 1
                                        授权委托书


         兹全权委托           先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股
   份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
   表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本
   单位承担。



                                                            备注               表决意见
提案编号                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                                        同意     反对     弃权
                                                          目可以投票

  100           总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投

票提案

  1.00      《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》          √

  2.00      《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》          √

  3.00      《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》            √


  4.00      《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》          √


  5.00      《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》            √


            《关于公司及子公司 2020 年度日常关联交易预
  6.00                                                       √
            计的议案》

            《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
  7.00                                                       √
            及提供担保的议案》


  8.00      《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》       √


            《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人
  9.00                                                       √
            员薪酬的议案》
10.00     《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》               √



          《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部
11.00                                                            √
          分限制性股票的议案》


12.00     《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》             √


 委托人:                                  委托人证件号码:
 持股数量:                                股份性质:
 受托人:                                  受托人身份证号码:
 委托人签名(盖章)                        委托日期:       年    月   日
 有效期限:       年    月       日至   年    月       日


 备注:
 1、上述事项,受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”。
 2、委托人未作任何投票指示的,则受托人可按照自己的意愿表决。
 3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何
 其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。
 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件 2
                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
投票程序如下:
    1、投票代码:365583,投票简称:“赛托投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案 的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 5 月 19 日 9:30—11:30,13:00—15:00。
    2、股东登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书,可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 3:
                              参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名
(全称)

股东地址

法人股东注册号/个人股东身份
证号
法人股东法定代表人姓名

股东账户                                          持股数量

                                                  受托人姓
是否委托他人参加会议
                                                  名
受托人身份证号                                    联系人

联系电话                                          电子邮箱
联系地址                                          邮政编码


                               股东签名(法人股东盖章):
                                       年    月      日


注:
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加
本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式
送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。