证券代码：300584         证券简称：海辰药业           公告编号：2017-060



                      南京海辰药业股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 14 日以
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2017 年 10 月 19 日在以通讯表决的方式召开。
    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人。
    4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2017 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司 2017 年第
三季度报告》，以及巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》同期披露的《2017 年第三季度报告披露提示性公告》。
    2、审议通过《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》
    经审核，董事会认为制定《重大事项内部报告制度》有利于规范公司的重大
事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，有利于保
证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，同意通过《重大事项内部报告制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《重大事项内部报告制度》。
    3、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》
    经审核，公司董事会认为修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度》符合证监会和深交所关于董事、监事、高级管理人员减持股份
行为的规定，有利于促进证券市场长期稳定健康发展，同意通过修订的《董事、
监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度》。
    4、审议通过《关于制定公司<内部问责制度>的议案》
    经审核，董事会认为制定《内部问责制度》能够完善公司的法人治理结构，
健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员和其他相关
人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失误给公司和
股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害，同意通过《内部问责制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《内部问责制度》。
    5、审议通过《关于制定公司<突发事件危机处理应急制度>的议案》
    经审核，董事会认为制定《突发事件危机处理应急制度》可以加强公司突发
事件应急管理，建立了快速反应和应急处置机制，能够最大程度降低突发事件造
成的影响和损失，有利于维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法
利益。同意通过《突发事件危机处理应急制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《突发事件危机处理应急制度》。
    三、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。




                                         南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 10 月 23 日