证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2019-036



                     南京海辰药业股份有限公司

                   关于完成监事会换届选举的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日召开
2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第
三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举冯明声先生、朱丽叶女士
为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2019 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
    一、第三届监事会组成情况
    非职工代表监事：冯明声先生、朱丽叶女士
    职工代表监事：罗艳女士
    上述 3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2019 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 2019 年 6 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    公司第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职
工代表监事的比例未低于三分之一。
    二、第二届监事会监事离任情况
    1、第二届监事会非职工代表监事冒宜兰女士因任期届满，不再担任公司监
事职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，冒宜兰女士持有公司股
份 375,000 股，占公司股份总数的 0.3125%。冒宜兰离任后将继续严格遵守国家
相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章
程》等相关规定，仍遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
    2、第二届监事会非职工代表监事徐宁宁女士因任期届满，不再担任公司监
事职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐宁宁女士未持有公司
股份。
    3、第二届监事会职工代表监事杨燕女士因任期届满，不再担任公司监事职
务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨燕女士未持有公司股份。
    冒宜兰女士、徐宁宁女士、杨燕女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表
示衷心的感谢！


    特此公告。
                                        南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                         2019年7月16日