证券代码：300584          证券简称：海辰药业          公告编号：2019-071



                      南京海辰药业股份有限公司
             关于第一期员工持股计划存续期延长的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延
长的议案》，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，同意公司第
一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 31 日。现将相关情况公告如下：
    一、公司第一期员工持股计划基本情况

    2018 年 2 月 6 日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第一
期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018 年 3 月 15 日，公司召开的第
二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草

案）>及其摘要的议案》。上述具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日及 2018 年 3
月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司第一期员工持股计划通过“西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划”完
成股票购买，截至 2018 年 3 月 26 日从二级市场累计买入公司股票 2,565,420 股，
占公司总股本 3.21%，成交金额 109,684,743.98 元，成交均价 42.7551 元/股。公

司分别于 2018 年 4 月 20 日、2019 年 5 月 7 日实施了 2017 年度权益分派、2018
年度权益分派，第一期员工持股计划所持股票数量和成本均价相应调整，调整后
所持股票数量为 3,848,130 股。上述具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告（公
告编号：2018-030、2018-038、2019-021）。
    第一期员工持股计划锁定期已于 2019 年 3 月 26 日届满，截至本公告披露日，
公司第一期员工持股计划已出售 1,181,300 股，占公司总股本的 0.98%，剩余股
票数量 2,666,830 股，占公司总股本的 2.22%。

    第一期员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债
务等情形。
    二、公司第一期员工持股计划存续期延长情况
    根据《公司第一期员工持股计划（草案）》等的有关规定，公司第一期员工
持股计划存续期将于 2020 年 3 月 14 日届满。员工持股计划的存续期届满前 2

个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，
本持股计划的存续期可以延长。
    考虑当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工
持股计划的目的和激励作用，公司于近日召开第一期员工持股计划持有人会议，
经持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意，决定将公司第一期员工持股计划的

存续期延长至 2020 年 12 月 31 日止。同时，公司召开了第三届董事会第五次会
议审议通过了上述事项。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部
出售，本员工持股计划可提前终止，如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次
按照相关规定履行审议程序。
    三、独立董事意见

    公司第一期员工持股计划存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的
相关要求，审议及表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事回避
了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司第一期
员工持股计划存续期展期的事项。

    四、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                         南京海辰药业股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 31 日