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公司公告

奥联电子:关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告2018-09-11  

						证券代码:300585           证券简称:奥联电子            公告编号:2018-079




              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

       关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根
据第二届董事会第二十次会议决议,决定于 2018 年 9 月 13 日(星期四)下午 2:
00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会,本次股东大会会议通知已于 2018 年 8
月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。根据中国证监会相关规定,
现将会议有关事项再次提示通知如下:
一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:公司 2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器股
份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2018 年 9 月 13 日(星期四)下午 2:00
    (2)网络投票时间:2018 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 13 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为:2018
年 9 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳交易所互联网
投票系统的具体时间为:2018 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 13 日下
午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)
委托他人出席现场会议。
       (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       6、股权登记日:2018 年 9 月 6 日(星期四)
       7、会议出席对象:
       (1)截至 2018 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东;
       (2)本公司董事、监事及高级管理人员;
       (3)本公司聘请的见证律师;
       (4)公司董事会同意列席的相关人员。
       8、现场会议召开地点:南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议
室
二、会议审议事项
     议案号                                议案名称
     议案 1   《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
     议案 2   《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限公司 100%股权的议案》
     议案 3   《关于对外投资成立中韩合资公司的议案》
     议案 4   《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》

       上述议案已由 2018 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第
二届监事会第十次会议审议通过,其中议案 2、议案 3、议案 4 为特别表决事项,
需经出席会议的股东(包括股东授权代表人)所持表决权的 2/3 以上(含)通过。
       具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
站(www.cninfo.com)的相关公告。
三、提案编码
                                                                备注
    提案编
                          提案名称                      该列打勾的栏目可以
    码
                                                                投票
                   总议案:除累积投票提案外的所有
    100                                                         √
                               提案
  非累积投
    票提案
      1.00     《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》             √
               《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限
    2.00                                                        √
               公司 100%股权的议案》
    3.00       《关于对外投资成立中韩合资公司的议案》           √
               《关于对外投资设立公司暨关联交易的议
    4.00                                                        √
               案》
四、会议登记办法
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书(附件一)办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《参会
股东登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2018 年 9 月 7 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部,信封上注
明“股东大会”字样,不接受电话登记。
    邮寄地址:南京市江宁区将军大道德邦路 16 号,南京奥联汽车电子电器股
份有限公司证券事务部,邮编:211100
    2、现场登记时间:2018 年 9 月 7 日(星期五 上午 8:30-11:30,下午 13:
00-17:00)
    3、现场登记地点:南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件三。
六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人:薛娟华
    联系电话:025-52102633
    联系传真:025-52102616(传真函上请注明“股东大会”字样)
    2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
    3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到
会场办理登记手续。
    4、网络投票时间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
    1、公司 2018 年第二次临时股东大会通知;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 11 日
 附件一:

                                授 权 委 托 书

       兹委托         (先生/女士)(身份证号码:                     )代表本人
 /本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,
 并代为行使表决权。

       委托人对下列议案表决如下(在相应表决项下打“√”)

                                                 备注         同意   反对   弃权
提案                                         该列打勾的
                     提案名称
编码                                         栏目可以投
                                                   票
 100      总议案:以下所有议案                     √
          《关于续聘 2018 年度审计机构的议
1.00                                              √
          案》
          《关于对外投资收购山东银座海亚          √
2.00
          科技有限公司 100%股权的议案》
          《关于对外投资成立中韩合资公司          √
3.00
          的议案》
          《关于对外投资设立公司暨关联交          √
4.00
          易的议案》

 委托人姓名或名称(签字或盖章):                                             ;
 委托人身份证号码或营业执照号码:                                             ;
 委托人股东账号:                            委托人持股数:                   ;
 委托日期:                                                                   ;
 委托期限: 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束
 受托人(签字):                        受托人身份证号码:                   ;

 附注:

 1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划"√",

 并且只能选择一项,多选视为无效委托,不选视为全权委托。

 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定

 代表人需签字。
附件二:

                     南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/法
   人股东名称


   个人股东身份证
                                            法人股东法定代
   号码/法人股东营
                                            表人姓名
   业执照号码


   股东账号                                 持股数量


   出席会议人姓名/
                                            是否委托
   名称

                                            代理人身份证号
   代理人姓名
                                            码


                                            电子邮箱



   联系地址                                 邮编


   个人股东签字/法
   人股东盖章

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2018 年 9 月 7 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方

式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三:

                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

1、投票代码:“365585”,投票简称:“奥联投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

    本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月13日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00,结束时间为2018年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。