奥联电子：第三届董事会第三次会议决议的公告2019-08-27
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-072
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知
已于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管
理人员。
本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长刘陆媛甜女士召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及<摘要>的议案》
《2019 年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所
记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，
变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公
司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司所处地区、同
行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董
事津贴由每人 6 万元人民币/年调整为每人 12 万元人民币/年，本独立董事津贴标
准自公司第三届董事会独立董事履职日起开始执行。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事吴新开、张松柏、吴海鹏对此议案进行回避，其他非关联董事参与
本议案的表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于注销子公司的议案》
公司根据现阶段战略规划和经营效益，为整合及优化资源配置，提高公司资
产管理效率，降低管理成本，经审慎研究，公司董事会决定注销全资子公司南京
奥联精密塑料模具有限公司和南京奥联动力传动科技有限公司，并授权公司管理
层依法办理相关清算和注销事项。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议及 2019 年半年度相关事项的专项
说明的独立意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
