证券代码：300585          证券简称：奥联电子           公告编号：2019-078




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                       关于注销子公司的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、情况概述

   南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注
销公司全资子公司南京奥联精密塑料模具有限公司（以下称“奥联模具”）和南京
奥联动力传动科技有限公司（以下称“奥联传动”），并授权公司管理层依法办理
相关清算和注销事项。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）南京奥联精密塑料模具有限公司

   1、公司名称：南京奥联精密塑胶模具有限公司

   2、统一社会信用代码：913201157594993454

   3、注册地址：南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区

   4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
   5、法定代表人：刘军胜

   6、注册资本：230.402451 万元整

   7、成立日期：2004 年 04 月 07 日

   8、营业期限：2004 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日

   9、经营范围：设计、制造、加工模具、精密机械、塑料制品、电子软件；
喷涂服务；激光雕刻服务；汽车零部件组装；涂装设备制造；销售自产产品并提
供技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

   10、最近一年又一期主要财务指标：

                                                                          单位：元


                         2019 年 6 月 30 日/          2018 年 12 月 31 日/
       类型
                     2019 年 1-6 月（未经审计）     2018 年度（未经审计）

     资产总额                722,600.46                     687,072.02


     负债总额               3,122,477.14                 3,022,736.04


      净资产                -2,399,876.68               -2,335,664.02


     营业收入                   0.00                           0.00


     利润总额                -64,212.66                     -167,269.28


      净利润                 -64,212.66                     -167,269.28


（二）南京奥联动力传动科技有限公司

   1、公司名称：南京奥联动力传动科技有限公司

   2、统一社会信用代码：913201156713132006

   3、注册地址：南京市江宁区谷里街道东善桥工业区
   4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

   5、法定代表人：刘军胜

   6、注册资本：1000 万元整

   7、成立日期：2008 年 02 月 28 日

   8、营业期限：2008 年 02 月 28 日至 2028 年 02 月 26 日

   9、经营范围：汽车电子产品及相关零部件研发、生产和销售；模具、工装
及实验设备研发、生产和销售；汽车电子、模具技术开发；机械设备租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   10、最近一年又一期主要财务指标：

                                                                          单位：元


                         2019 年 6 月 30 日/          2018 年 12 月 31 日/
       类型
                     2019 年 1-6 月（未经审计）     2018 年度（未经审计）

     资产总额               1,875,424.81                 1,904,401.33


     负债总额                69,372.33                      69,372.33


      净资产                1,806,052.48                 1,835,029.00


     营业收入                   0.00                        86,206.90


     利润总额                -28,976.52                     -432,703.22


      净利润                 -28,976.52                     -432,703.22


三、本次注销子公司的原因

   根据公司的发展规划和奥联模具及奥联传动的实际运作情况，公司计划对此
两家子公司的业务、资产和人员进行整合；截至目前，奥联模具及奥联传动原有
的研发生产能力、资产、技术及核心人员已基本完成了向公司的转移和整合工作。
为优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研
究，公司决定清算并注销该两家子公司。
四、本次注销子公司对公司的影响

   本次注销两家子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，
也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相
应发生变化，奥联模具和奥联传动不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并
报表财务数据产生实质性的影响。

五、其他

   公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记
的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议。

   特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 27 日