证券代码：300586            证券简称：美联新材             公告编号：2019-056


                      广东美联新材料股份有限公司

         关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司营创三征

（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）预计 2019 年度将与关

联方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）发生日常关联交易，

预计总金额不超过 800 万元。2018 年度营创三征与七彩化学未发生日常关联

交易。

    2019 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次

会议审议通过了《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关

联董事段文勇先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项

发表了事前认可和独立意见。

    本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                      单位：万元

 关联交易               关联交易   关联交易              截至披露日     上年
             关联人                           预计金额
   类别                   内容     定价原则              已发生金额   发生金额

                                   参照市场
 向关联人               销售液碱
             七彩化学              价格公允     800        98.04         0
 销售产品                 和盐酸
                                     定价


                                      1/4
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                        单位：万元

                           关联                             实际发生额        实际发生额     披露
关联交易                             实际        预计
               关联人      交易                             占同类业务        与预计金额     日期
  类别                             发生金额      金额
                           内容                               比例                差异     及索引

                           销售
向关联人                   液碱
              七彩化学                 0             -              -               -      不适用
销售产品                   和盐
                             酸

    二、关联方介绍和关联关系

    1.关联方基本情况

    关联方              主营业务            注册资本           法定代表人                住所

                  主要从事高性能
                                                                                    鞍山市腾鳌经济
                  有机颜料、染料
   七彩化学                                10,668 万元              徐惠祥          开发区一号路八
                  的研发、生产与
                                                                                    号
                  销售。

    2. 关联方最近一期财务数据（截至 2019 年 3 月 31 日）

                                                                                        单位：万元

    关联方               总资产              净资产             营业收入                净利润

   七彩化学               131,045.19          107,404.60                14,682.26               1,532
注：以上数据未经审计

    3. 关联方之关联关系说明

     关联方                                              关联关系

                        因本公司董事、高级管理人员段文勇先生在七彩化学担任董事，七彩
    七彩化学            化学符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款
                        规定的关联关系情形。

    4. 履约能力分析


    七彩化学依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，

具有良好的履约能力，能及时支付采购产品款项。




                                               2/4
       三、日常关联交易主要内容

       1. 定价原则与依据 、结算及付款方式

       公司控股子公司营创三征与七彩化学发生的日常关联交易，均按照平等

互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双

方的权利义务关系，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

       2. 关联交易协议

       关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

       四 、日常关联交易目的和对上市公司的影响

       上述关联交易事项有利于公司子公司拓展业务，符合公司子公司经营发

展需要，存在交易的必要性。

       上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不

会影响公司及其子公司独立性，对公司及其子公司本期及未来财务状况、经

营成果有积极影响。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依

赖。

       五、独立董事及中介机构意见

       1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

       公司独立董事对公司提交的《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预

计的议案》进行了审慎核查，对该关联交易事项予以了认可，并同意将其提

交公司董事会审议。

       公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

       公司控股子公司在 2019 年度与关联方发生的日常关联交易系其日常经

营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不会对

其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，亦不

会对公司及其子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事项时，关

联董事进行了回避表决，程序合法、合规。同意公司控股子公司 2019 年度

日常关联交易预计事项。

                                    3/4
    2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

    经核查，东北证券认为美联新材控股子公司 2019 年度日常关联交易预计

事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，

美联新材独立董事对本次日常关联交易预计相关事项进行了事前认可并发表

了同意的独立意见，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章

程的规定。美联新材控股子公司 2019 年度日常关联交易预计事项符合公司和

全体股东的利益，不会影响公司及其子公司的独立性，也不会对公司及其子

公司的持续经营能力产生不利影响。保荐机构对于本次美联新材控股子公司

2019 年度日常关联交易预计事项无异议。

    六、备查文件

    1.第三届董事会第九次会议决议；

    2.第三届监事会第八次会议决议；

    3.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

    4.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    5.东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司控股子公司

2019 年度日常关联交易预计的核查意见；

    6.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          广东美联新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2019 年 7 月 3 日




                                 4/4