美联新材：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-07-18
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-061
广东美联新材料股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 7 月 18 日下午 2:30；
网络投票时间：2019 年 7 月 17 日-2019 年 7 月 18 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 18 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019
年 7 月 17 日 15:00-2019 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权的
股份数为 146,488,600 股，占公司股份总数的 61.0369％。其中：出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权的股份数为 146,485,100 股，
占公司股份总数的 61.0355％；通过网络投票出席会议的股东 1 名，代表有表
决权的股份数为 3,500 股，占公司股份总数的 0.0015％。
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公司董事长黄伟汕，董事、总经理张朝益，董事、副总经理、董事会秘
书段文勇，董事、财务副总监蒋进，独立董事冯育升、马北雁、纪传盛，监
事李晓杰、林美娥、佘义龙，副总经理曾振南，律师王彩章、张韵雯参加了
此次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决
结果如下：
1、《关于控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融资
提供担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。
表决结果：同意 52,785,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.7778％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2222％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
此议案获得通过。
2、《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 146,485,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出
席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019 年第五次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
大会通过的决议合法有效。”
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五、备查文件
1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 18 日
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