美联新材:2019年第六次临时股东大会决议公告2019-09-16
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-077
广东美联新材料股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2019 年 9 月 16 日下午 2:30;
网络投票时间:2019 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 16 日;其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 16 日 9:30-11:30、
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019
年 9 月 15 日 15:00-2019 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间;
2、会议召开地点:汕头市金平区美联路 1 号,公司综合楼三楼会议室;
3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长黄伟汕先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名,代表有表决权的
股份数为 146,485,500 股,占公司股份总数的 61.0356%。其中:出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 5 名,代表有表决权的股份数为 146,485,500 股,
占公司股份总数的 61.0356%;通过网络投票出席会议的股东 0 名,代表有表
决权的股份数为 0 股,占公司股份总数的 0%。
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公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决,表决
结果如下:
1、《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意 146,485,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 500 股,占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请,国浩律师(深圳)事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出
席了本次会议并出具如下法律意见:“公司 2019 年第六次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东
大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2019 年第六次临时股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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