证券代码：300586                证券简称：美联新材                公告编号：2020-031


                       广东美联新材料股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会 议召开情况
     广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第
十九次会议。会议通知已于 2020 年 3 月 26 日以邮件、短信或专人送达方式送达
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会
议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规
定，合法有效。

     二、董事会会 议审议情况
     本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

     （一）审议通过《 关于 调整部 分募 集资金 投资 项目实 施期 限的议 案 》

     《 关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》、独立 董事对 此事项

发 表 的 独 立 意 见 和 保 荐 机 构 对此 事 项 发 表 的 意 见 详见 公 司 在 中 国 证 监 会

指 定的创 业板信 息披露 网站上 发布的 公告。

     表 决结果 ：同 意 7 票； 反对 0 票；弃 权 0 票 。

     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其它文件。

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特此公告。

                   广东美联新材料股份有限公司

                                        董事会

                             2020 年 3 月 31 日




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