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公司公告

美联新材:第三届监事会第十六次会议决议公告2020-03-31  

						证券代码:300586           证券简称:美联新材          公告编号:2020-032


                   广东美联新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第十六次会

议。会议通知已于 2020 年 3 月 26 日以邮件、短信或专人送达方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李晓

杰先生主持,董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本

次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司

章程的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

    (一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》
    《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》、独立董事对
此 事项 发表 的独 立意 见和 保荐 机构 对此 事项 发表 的核 查意 见详 见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



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       广东美联新材料股份有限公司

                           监事会

                 2020 年 3 月 31 日




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