广东美联新材料股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》、 创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，
以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制
度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的
《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》发表如下独立意见：

    公司此次调整部分募集资金投资项目实施期限，是根据募投项目的实际建设
情况和公司战略规划进行的调整，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不
涉及募集资金投资项目投资总额、项目实施主体、实施方式等的变更，不存在损

害公司及股东利益的情形。该事项的审议和决策程序合法、合规。同意公司对部
分募投项目的实施期限进行调整。

    【以下无正文，下接签署页】




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   【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页】



   独立董事签署：




       冯育升                马北雁                  纪传盛




                                      签署日期：二〇二〇年三月三十日