证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2020-044
广东美联新材料股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）及其控
股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）预计
2020 年度将与关联方广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“邦宝益智”）、
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）、营口德瑞化工有限公
司（以下简称“德瑞化工”）、营口市昊霖盈含化工有限公司（以下简称“昊
霖盈含”）、营口市昊霖运输有限公司（以下简称“昊霖运输”）和营口三征新
科技化工有限公司（以下简称“三征新科技”）发生日常关联交易，预计总金
额不超过 13,290 万元。2019 年度公司及子公司营创三征与上述关联方发生的
日常关联交易金额为 8681.44 万元。
2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事段文勇先生和冯育升先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联
交易事项发表了事前认可和独立意见。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定价 预计 截至披露日 上年
关联交易类别 关联人
主体 内容 原则 金额 已发生金额 发生金额
参照市场价格
美联新材 七彩化学 采购颜料 640 131.59 451.87
公允定价
采 购 液
参照市场价格
向关联人采购 营创三征 德瑞化工 氨、氰化 8,000 2,481.78 5,581.31
公允定价
原材料或商品 钠、蒸汽
采 购 液 参照市场价格
营创三征 昊霖盈含 500 136.41 681.88
氯、液氨 公允定价
小计 - - - 9,140 2749.78 6,715.06
接受运输 参照市场价格
接受关联人提 营创三征 昊霖运输 220 20.98 107.60
服务 公允定价
供的劳务
小计 - - - 220 20.98 107.60
销售色母 参照市场价格
美联新材 邦宝益智 170 55.98 38.62
粒和色粉 公允定价
销售液碱 参照市场价格
营创三征 七彩化学 500 9.68 219.40
和盐酸 公允定价
销 售 液 参照市场价格
营创三征 德瑞化工 2,700 741.05 1,232.65
碱、氢气 公允定价
向关联人销售
销 售 液
产品
三征 碱、次氯 参照市场价格
营创三征 280 51.04 210.28
新科技 酸钠、液 公允定价
氯
销 售 液 参照市场价格
营创三征 昊霖盈含 280 116.94 157.83
碱、液氯 公允定价
小计 - - - 3,930 974.69 1,858.78
注：以上为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 关联交 预计金额 披露日期及
关联人 发生金额 占同类业务 与预计金额
类别 主体 易内容 （万元） 索引
（万元） 比例（%） 差异（%）
2019 年 2 月
向关联人 28 日（ 巨潮
采购颜
采购原材 美联新材 七彩化学 451.87 2,000 0.917 -77.41 资讯网
料
料或商品 www.cninfo.
com.cn）
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实际 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 关联交 预计金额 披露日期及
关联人 发生金额 占同类业务 与预计金额
类别 主体 易内容 （万元） 索引
（万元） 比例（%） 差异（%）
采购液 2019 年 8 月
营创三征 德瑞化工 氨、氰 5,581.31 11,000 24.43 -49.26 30 日（ 巨潮
化钠 资讯网
采购液 www.cninfo.
营创三征 昊霖盈含 681.88 260 2.99 162.26
氯 com.cn）
小计 - - 6,715.06 13,260 - - -
2019 年 8 月
30 日（ 巨潮
接受关联 接受运
营创三征 昊霖运输 107.60 500 6.38 -78.48 资讯网
人提供的 输服务
www.cninfo.
劳务
com.cn）
小计 - - 107.60 500 - - -
销售色
未达到披露
美联新材 邦宝益智 母粒和 38.62 50 0.06 -22.76
标准
色粉
2019 年 7 月 3
销售液 日（ 巨潮资
营创三征 七彩化学 碱和盐 219.40 800 2.63 -72.58 讯网
酸 www.cninfo.
com.cn）
向关联人
销售液
销售产品
营创三征 德瑞化工 碱、氢 1,232.65 6,000 13.59 -79.46
2019 年 8 月
气
30 日（ 巨潮
销售液
三征新科 资讯网
营创三征 碱、次 210.28 400 2.35 -47.43
技 www.cninfo.
氯酸钠
com.cn）
销售液
营创三征 昊霖盈含 157.83 200 1.82 -21.09
碱
小计 - - 1,858.78 7,450 - - -
2019 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司及其子
公司董事会对日常关联交易实际发 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的
生情况与预计存在较大差异的说明 策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行
结算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司及其子公司 2019 年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联
公司独立董事对日常关联交易实际 交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司 2019 年日常关联交易的
发生情况与预计存在较大差异的说 实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据市场变化
明 情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的
情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影
响公司独立性。
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二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
注册资本
关联方 主营业务 法定代表人 住所
（万元）
生产销售益智玩具、文教体育
用品、服装、塑胶制品、精密
非金属模具；教育服务咨询；
汕头市潮汕路金园
广东邦宝益智玩 积木创意培训；软件开发；动
29,638.28 吴锭辉 工业城１３－０９
具股份有限公司 漫设计；图书批发、图书零售；
片区
医疗器械生产，医疗器械经营；
消毒用品生产销售；药品包材
生产销售。
鞍山七彩化学股 主要从事高性能有机颜料、染 鞍山市腾鳌经济开
10,668.00 徐惠祥
份有限公司 料的研发、生产与销售。 发区一号路八号
生产销售：次氯酸钠溶液【含
有效氯<5%】（除危险品）、助
营口德瑞化工有 滤剂（除危险品）；氨水、氢【压 辽宁省营口市站前
5,500.00 王瑞民
限公司 缩的】、氰化钠、液氨、液体消 区营创路 4 号
毒剂（含有效氯<5%）；化工设
备制造及安装（除特种设备）。
批发（无储存）：液氯、液氨、
碳五、咔唑、液碱、蒽油；租
宁省营口市老边区
营口市昊霖盈含 赁服务（不动产融资租赁、不
100.00 刘至杰 边城镇三家子村
化工有限公司 动产经营租赁）；工业盐销售生
1-2 号
产、销售：对氯苯甲醛、二溴
吡啶。
营口市昊霖运输 营口市站前区盐化
货物运输；汽车租赁。 300.00 姜尚军
有限公司 里1号
中国（辽宁）自由
营口三征新科技 危险化学品经营，消毒剂销售， 贸易试验区营口市
3000.00 朱乃昌
化工有限公司 基础化学原料制造。 西市区新建大街 80
号
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2. 关联方最近一期财务数据（截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年前三季度）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
广东邦宝益智玩
101,786.95 72,611.48 39,560.04 6,177.24
具股份有限公司
鞍山七彩化学股
125,411.91 111,636.40 51,189.34 10,031.12
份有限公司
营口德瑞化工有 11,622.00 6,495.89 9,924.65 1,458.69
限公司
营口市昊霖盈含 1,986.87 13.48 1,300.13 20.95
化工有限公司
营口市昊霖运输 3,912.63 228.69 419.63 -96.30
有限公司
营口三征新科技 20,488.52 11,974.96 20,296.68 4,484.56
化工有限公司
注：以上数据未经审计
3. 关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
广东邦宝益智玩具 公司独立董事冯育升先生在邦宝益智担任独立董事，符合《深圳证券
股份有限公司 交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。
公司董事、高级管理人员段文勇先生在七彩化学担任董事，符合《深
鞍山七彩化学股份
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关
有限公司
系情形。
德瑞化工系营创三征间接持股 10%以上股东刘至寻通过营口盛海投资
营口德瑞化工有限
有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司
第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。
昊霖盈含系营创三征间接持股 10%以上股东刘至杰直接持有 60%股权
营口市昊霖盈含化
的公司，并担任该企业的执行董事兼总经理，符合《深圳证券交易所
工有限公司
创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。
昊霖运输系营创三征间接持股 10%以上股东刘至杰实际控制的企业，
营口市昊霖运输有
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定
限公司
的关联关系情形。
三征新科技系营创三征持股 10%以上股东营口盛海投资有限公司的控
营口三征新科技化
股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条
工有限公司
第五款规定的关联关系情形。
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4. 履约能力分析
上述关联方均依法注册成立，依法存续且经营正常，资信良好，具备履
约能力，在日常交易中均能履行合同约定。
三、日常关联交易主要内容
1. 定价原则与依据 、结算及付款方式
公司及其控股子公司营创三征与上述关联方发生的日常关联交易，均按
照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，
确定双方的权利义务关系，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约
定执行。
2. 关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四 、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源和拓
展业务，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不
会影响公司及其子公司独立性，对公司及其子公司本期及未来财务状况、经
营成果有积极影响。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依
赖。
五、独立董事及中介机构意见
1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
进行了审慎核查，对该关联交易事项予以了认可，并同意将其提交公司董事
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会审议。
公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
公司及其子公司 2019 年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进
行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司 2019 年日常
关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司
根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公
司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，不会影响公司独立性。
公司及其控股子公司在 2020 年度与关联方发生的日常关联交易系其日
常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不
会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，亦不会
对公司及其控股子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事项时，
程序合法、合规。同意公司及其控股子公司 2020 年度日常关联交易预计事
项。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，华林证券认为美联新材 2020 年度日常关联交易预计已经公司董
事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，尚需提交公
司股东大会审议批准。上述事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
美联新材 2020 年度日常关联交易预计符合公司正常发展经营的需要，
按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，交易价格公允，未发现有损害
公司和其他股东利益的行为。保荐机构对美联新材 2020 年度日常关联交易预
计无异议。
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六、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5. 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2020 年度
日常关联交易预计的核查意见；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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