2019 年度董事会工作报告




                       2019 年度董事会工作报告
各位股东：
    2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司董
事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推
进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公
司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳
定的发展。现将 2019 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2019 年度公司总体工作情况回顾
    报告期内，在董事会的正确决策和公司经营管理层的统一领导下，公司全体
员工紧密围绕董事会确定的年度经营目标展开各项经营活动。公司报告期内持续
推进新产品研发、积极开拓市场、加强队伍建设，努力提升公司产品质量、服务
品质，强化公司核心竞争力，按照既定策略，推进各项业务顺利开展，同时，通
过收购全球三聚氯氰龙头企业营创三征，使经营业绩实现了快速增长。报告期内，
公司实现营业收入 126,023.66 万元，较上年同期增长 115.90%；实现归属于上
市公司股东的净利润 9,011.18 万元，较上年同期增长 42.37%。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规
的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 13
次，审议议案 92 项。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会共提议召开股东大会9次，并严格按照股东大会的授
权，全面执行了股东大会决议的全部事项。
三、2020 年度经营计划
    2020 年，是公司 2018-2020 三年战略发展规划之第三年，未来一年的发展，
对实现三个提高（即研发能力、装备能力和制造能力进一步提高；核心新产品市
场占有率进一步提高；综合管理水平进一步提高）这一三年战略发展目标有着重
要影响。为了更好地承接和落地公司三年中期发展战略，2020 年公司董事会除
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了支持高管团队完成《2019 年度总经理工作报告》中提到的 2020 年度经营目标
外，还要将以下经营计划作为重点工作抓紧抓好：
    1、要有针对性和创造性地拓展新市场，通过在国外建立办事处和生产基地，
迅速扩大色母粒全球市场份额；要加强色母粒特别是黑色母粒、彩色母粒和功能
母粒产品的推广力度，不断提高色母粒的销量；要加大三聚氯氰的营销力度，在
巩固现有客户的基础上，不断拓展新的销售渠道，逐步扩大三聚氯氰市场份额；
做好熔喷无纺布等卫生材料项目队伍建设工作，为后期迅速开拓市场提供强有力
的支持。
    2、要不断强化成本费用管控，加强精细化管理，充分挖掘成本节约潜力，
持续推动降本增效工作扎实有效地开展，达到节约成本、降低损耗、杜绝浪费、
持续降低运营成本的目的。
    3、要做好研发项目立项和推进工作，加速开发新产品，不断完善新产品生
产工艺，提高新产品质量，确保客户能使用到最优质的产品。
    4、要做好投资项目建设工作：一是要加速推进中高端白色母粒产业化建设
项目的建设进度，确保项目顺利完工投产；二是要加速推进高档熔喷材料及熔喷
无纺布技术改造项目的建设进度，争取项目尽快建成投产；三是要稳步开展高浓
度彩色母粒建设项目的建设工作，做好高浓度彩色母粒智能制造车间及配色数据
中心的建设工作，逐步推进营销服务中心在全国范围内的布局工作，以点带面优
化彩色母粒业务；四要加快营创三征的融合步伐，尽快形成合力。
    5、要充分利用资本市场平台，根据公司战略发展规划，稳步推动再融资工
作，适时推进对上下游优质企业的整合，特别是对上游行业和资源的整合，增加
公司资产规模，增强公司盈利能力，有效提高公司的综合竞争能力和抗风险能力，
实现公司稳步快速发展。




                                            广东美联新材料股份有限公司

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                                                二〇二〇年四月二十三日




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