美联新材:第三届监事会第十七次会议决议公告2020-04-27
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2020-039
广东美联新材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日
在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第十七
次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 12 日以邮件、短信或专人送达方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由
监事会主席李晓杰先生主持,董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升
先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上发布的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
《2019 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上发布的公告。
经审议,监事会认为董事会对公司《2019 年年度报告》及其摘要的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
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者重大遗漏,同意通过本议案。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2019
年 度 财 务 报 告 , 公 司 ( 仅 指 母 公 司 ) 2019 年 度 实 现 税 后 净 利 润
68,150,308.20 元,提取法定公积金 6,815,030.82 元后,加上年初未分
配利润 191,193,539.38 元,减去 2019 年内应付普通股股利 0 元,本年
可供股东分配的利润为 252,528,816.76 元。
为了与所有股东分享公司发展的经营成果,根据公司未来发展需求,
并结合公司现金流量情况,董事会拟定了公司 2019 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案,具体内容如下:
以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元(含税),送红股 3 股(含
税),共计派发现金 1800 万元(含税),送红股 72,000,000 股(含税),
剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 6 股,共计转增 144,000,000 股。本次送转股后公司总股本将
增加至 456,000,000 股。
独 立 董 事 对 此 事 项发 表 的 独 立 意见 详 见公 司 在 中 国 证 监 会指 定 的
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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(五)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》和独立董事、保荐机
构对 此 事 项发 表 的意 见 详 见公 司 在 中国 证监 会 指 定的 创 业板 信 息 披露
网站上发布的公告。
经审议,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段
经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控
制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,各项内部控制制
度得到有效执行。公司《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情
况,同意通过本议案。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(六)审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告的议
案》
《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》和独立董
事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上发布的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(七)审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对此事项
发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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(九)审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案》
《 关 于 延 长 公 开 发行 可 转 换 公 司债 券 股东 大 会 决 议 和 授 权有 效 期
的公告》和独立董事对此事项发表的独立 意见详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
《2020 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告。
经审议,监事会认为董事会对公司《2020 年第一季度报告》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告所载内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,同意通过本议案。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日
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