证券代码：300586         证券简称：美联新材        公告编号：2020-039

                   广东美联新材料股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日

在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第十七
次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 12 日以邮件、短信或专人送达方式送达

全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由

监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升
先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    《2019 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    《2019 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上发布的公告。

    经审议，监事会认为董事会对公司《2019 年年度报告》及其摘要的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
                                  1/4
者重大遗漏，同意通过本议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    《2019 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披

露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
     根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019
年 度 财 务 报 告 ， 公 司 （ 仅 指 母 公 司 ） 2019 年 度 实 现 税 后 净 利 润

68,150,308.20 元，提取法定公积金 6,815,030.82 元后，加上年初未分
配利润 191,193,539.38 元，减去 2019 年内应付普通股股利 0 元，本年
可供股东分配的利润为 252,528,816.76 元。
     为了与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司未来发展需求，

并结合公司现金流量情况，董事会拟定了公司 2019 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案，具体内容如下：

     以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），送红股 3 股（含
税），共计派发现金 1800 万元（含税），送红股 72,000,000 股（含税），

剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10

股转增 6 股，共计转增 144,000,000 股。本次送转股后公司总股本将

增加至 456,000,000 股。

     独 立 董 事 对 此 事 项发 表 的 独 立 意见 详 见公 司 在 中 国 证 监 会指 定 的

创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
                                        2/4
    （五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
       《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》和独立董事、保荐机

构对 此 事 项发 表 的意 见 详 见公 司 在 中国 证监 会 指 定的 创 业板 信 息 披露

网站上发布的公告。

    经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，

建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段

经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控

制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，各项内部控制制

度得到有效执行。公司《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》全

面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情
况，同意通过本议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告的议
案》
       《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》和独立董
事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
       《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对此事项

发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在

中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
       《关于会计政策变更的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                      3/4
    （九）审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案》
    《 关 于 延 长 公 开 发行 可 转 换 公 司债 券 股东 大 会 决 议 和 授 权有 效 期

的公告》和独立董事对此事项发表的独立 意见详见公司在中国证监会指

定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    《2020 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披

露网站上发布的公告。
    经审议，监事会认为董事会对公司《2020 年第一季度报告》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，同意通过本议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。



                                                  广东美联新材料股份有限公司

                                                                           监事会

                                                               2020 年 4 月 27 日




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