证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2019-027



                   浙江天铁实业股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2019 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议
通知于 2019 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事 3 人，出席会
议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

    《公司 2018 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2019 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《公司 2019 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

    《公司 2018 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
7,503.36 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积计 750.34 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，
母公司可供分配利润为 28,614.74 万元。
    鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同
时为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理
诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。在符合相关法
律、法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远
发展的前提下，拟定公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
现有总股本 10,689 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），
送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

    《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情
况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规
范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大方面保持了有效的内部控制，
公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其 2018 年度内部控制制度建设及
执行情况。监事会对董事会出具的 2018 年度内部控制自我评价报告无异议。

    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，未改变募集资金的用
途和投向，募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资
金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司
及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募集资金投资
项目进行延期。

    《关于募集资金投资项目延期的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于确认 2018 年度公司监事薪酬的议案》

    根据公司 2018 年度完成的实际业绩及《公司绩效考核制度》等规定，公司
针对监事发放薪酬情况如下：（1）不在公司担任具体管理职务的监事不领取职务
薪酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具
体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务薪酬；（2）监事的薪酬包括个人
所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

    出席会议的监事对每位监事的薪酬进行逐个表决，表决结果如下：

    9.01 翟小玉薪酬

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避（翟小玉回避表决）。

    9.02 陆凌霄薪酬

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避（陆凌霄回避表决）。

    9.03 许星星薪酬

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避（许星星回避表决）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会
计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政
策变更。
    《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过《关于聘任 2019 年度外部审计机构的议案》

    《关于聘任 2019 年度外部审计机构的公告》，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一
个限售期解除限售条件成就的议案》

    监事会认为：公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个限售期可解除限
售的期限已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2017年限制性股票激
励计划（修订稿）》第一个限售期解除限售的条件，同意公司对符合解除限售条
件的33名激励对象所持共99.60万股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相
应的解除限售手续。

    《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除
限售条件成就的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告




           浙江天铁实业股份有限公司监事会

                         2019 年 4 月 19 日