证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2019-033



                   浙江天铁实业股份有限公司
           关于聘任 2019 年度外部审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开
第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任
2019 年度外部审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度外部审计机构。

    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，能够满足公司未
来业务发展和财务审计工作的要求，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度外部审计机构，聘期一年。

    公司独立董事已事前认可本次聘任审计机构事项，并发表独立意见如下：

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求，更好的适
应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司聘任
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度外部审计机构。

    本次聘任审计机构事项已经公司董事会审计委员会审查，并由公司第三届董
事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年
度股东大会审议。此次聘任事项自2018年年度股东大会通过之日起生效。

    特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会

              2019 年 4 月 19 日