证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2019-079



                   浙江天铁实业股份有限公司
          2019 年第四次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人：许银斌
    董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事许银斌先生主持本次会议。
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 9 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 9 月 8
日 15:00-9 月 9 日 15:00。
    6、会议召开的方式：
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2019 年 9 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理
人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份
50,834,976 股，占公司有表决权股份总数的 27.98％；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份 6,861,191 股，占公司有表决权股份总数的
3.78％。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权
的股份 50,834,976 股，占公司有表决权股份总数的 27.98％；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 0 人，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    2.01 发行证券的种类
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.02 发行规模
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.04 债券期限
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.05 债券利率
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.06 付息的期限和方式
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.07 担保事项
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.08 转股期限
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.09 转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.10 转股价格向下修正
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.11 转股股数确定方式
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.12 赎回条款
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.13 回售条款
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.14 转股后的股利分配
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.15 发行方式及发行对象
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.16 向原股东配售的安排
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.17 债券持有人及债券持有人会议
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.18 募集资金用途
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.19 募集资金管理及专项账户
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2.20 本次决议的有效期
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析
报告的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及填补措施的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    7、审议通过《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于
公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    9、审议通过《关于制订公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券具体事宜的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    11、审议通过《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划
的议案》
    表决结果：同意 50,834,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,861,191 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
    2、律师姓名：张琦、吕荣（以下简称“六和律师”）
    3、结论性意见：

    六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议。

    2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2019年第四次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告




           浙江天铁实业股份有限公司董事会

                          2019 年 9 月 9 日