证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2020-005



                   浙江天铁实业股份有限公司

             第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2020 年 2 月 5 日通过

电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 2 月 5 日以通讯会议的形式召开，以记名的方式进

行表决。召集人许吉锭先生就紧急召开董事会会议作出了说明。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

    《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告




                                   浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                  2020 年 2 月 5 日