证券代码：300588                 证券简称：熙菱信息             公告编号：2019-018



                       新疆熙菱信息技术股份有限公司

                     关于2018年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日
召开第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，独
立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：
    一、 利润分配预案的具体内容
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天职业字
[2019]10384 号，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 22,454,891.47
元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 184,513,850.18
元 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 64,986,978.43 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为
60,745,412.16 元。
   根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司 2018 年
度实际经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2018 年度利润分配预
案，内容如下：
    以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 163,251,500 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金 2,285,521.00 元；不送红股，
也不以资本公积金转增股本。若本方案披露后公司可参与利润分配的股本发生变
动，则按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
    二、 利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，未
损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本
次利润分配预案具备合理性、可行性。
    三、 独立董事意见
  经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提
出 2018 年度利润分配预案，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，有利于
公司的持续稳定健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案并提请股东大会审议。
    四、 监事会意见
  公司第三届监事会第十一次会议一致审议通过了公司《2018 年度利润分配预
案》。
    五、 其他说明
  本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
    六、 备查文件
  1、《第三届董事会第十五次会议决议》
  2、《第三届监事会第十一次会议决议》
  3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日