证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-036
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 10 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙
菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何开文先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次 股东大会 的股东及 股东代理 人共 11 名，代表 有表决权 股 份
86,395,198 股，占公司股份总数的 52.9215%。其中：通过现场投票的股东 7 名，
代表有表决权股份 75,465,000 股，占公司股份总数的 46.2262％；通过网络投票
的股东 4 名，代表有表决权股份 10,930,198 股，占公司股份总数的 6.6953％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐
项审议并通过了下列议案：
1、 审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意：86,392,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1869％；反对：2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8131％；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意：86,392,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1666%；反对：2,460
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8334%；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过《2018 年年度报告及摘要》。
表决结果：
同意：86,392,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1666%；反对：2,460
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8334%；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1869％；反对：2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8131％；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
5、 审议通过《2018 年度财务决算报告》。
表决结果：
同意：86,365,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652％；反对：
30,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：265,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8021%；反对：30,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1979%；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过《2018 年度利润分配预案》。
表决结果：
同意：86,365,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652％；反对：
30,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：265,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8021%；反对：30,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1979%；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果（关联股东回避表决）：
同意：11,512,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对：
2,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1666%；反对：2,460
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8334%；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意：86,392,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1666%；反对：2,460
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8334%；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1869％；反对：2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8131％；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1869％；反对：2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8131％；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
11、 审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1869％；反对：2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8131％；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》。
表决结果：
同意：86,392,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对：
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1869％；反对：2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8131％；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张知学律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、备查文件
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
