证券代码：300588               证券简称：熙菱信息            公告编号：2019-070



                      新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   2019年第二次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
     1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
     2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日下午 14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 11 月 11 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2019 年 11 月 10 日 15:00 至 2019 年 11 月 11 日 15:00。
   2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
303 室 熙菱信息会议室

   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长何开文先生
   6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

     出 席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股东 代 理人 共 11 名， 代 表有 表 决权 股 份
 54,627,060 股，占公司股份总数的 33.4619%。其中：通过现场投票的股东 2 名，
 代表有表决权股份 235,000 股，占公司股份总数的 0.1439％；通过网络投票的股
 东 8 名，代表有表决权股份 512,060 股，占公司股份总数的 0.3137%。

 中小股东出席的情况：
     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 627,060 股，占公司股
 份总数的 0.3841％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 115,000
 股，占公司股份总数的 0.0704％。通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份
 512,060 股，占公司股份总数的 0.3137％。

    公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了下列议案：

   1、 审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

 表决情况（关联股东回避表决）：
     同意 745,000 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7243%；反对 2,060
 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2757%；弃权 0 股（其中，因未投票

 默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
     同意 625,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 99.6715%；反对
 2,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.3285%；弃权 0 股（其中，

 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。



   四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所的张知学律师、陈天天律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2019 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 11 日