证券代码：300591         证券简称：万里马              公告编号：2019-049




                    广东万里马实业股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2019 年 8 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲
先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2019 年半年度报告》及《广东
万里马实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同步披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    2、审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会
计政策变更的公告》。
    公司监事会、独立董事所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

    2、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。



                                        广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 29 日




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