证券代码：300591         证券简称：万 里 马
                                                       公告编号：2019-069
债券代码：123032         债券简称：万里转债


                   广东万里马实业股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2019 年 11 月 8 日通过书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但
不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款
等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额
度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，由财务负责人负责具体组织实施。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

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于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项，保荐机构、独立董事、监事会发表了明确同意意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于
暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，对本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项，保荐机构、独立董事、监事会发表了明确同意意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》

    根据公司未来发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，根据《公司法》
的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专
人办理相关的工商变更登记、备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订
以工商行政管理部门的核准结果为准。
    4、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于本次会议通过的议案 3 需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2019
年 12 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、
网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。



                                  广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 15 日




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