证券代码：300591         证券简称：万 里 马
                                                       公告编号：2019-084
债券代码：123032         债券简称：万里转债


                   广东万里马实业股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2019 年 12 月 20 日通过书面送达方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主
持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的

公告》。

    经审议，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目的节余募集资金永


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久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制
度》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目

结项并将节余募资金永久性补充流动资金。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》




    特此公告。




                                        广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                        2019 年 12 月 30 日




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