证券代码：300593     证券简称：新雷能       公告编号：2019-078

                 北京新雷能科技股份有限公司

            第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十九次会议于2019年9月9日在公司会议室召开，召开方式为通讯

方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王

彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2019

年9月6日以电话及邮件通知方式向全体董事、监事及高级管理人员送

达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司子公司建设永力科技园项目的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司
       董 事 会

2019 年 9 月 9 日