证券代码：300593       证券简称：新雷能    公告编号：2019-079

                北京新雷能科技股份有限公司

            第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十六次会议于2019年9月9日在北京市昌平区科技园区双营中路

139号院新雷能五楼大会议室召开，以通讯方式召开，会议应出席监

事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通

知已于2019年9月6日以电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司子公司建设永力科技园项目的议案》

    经审核，监事会认为：

    子公司以自有土地建设永力科技园符合子公司自身发展战略，有
利于子公司资产的保值增值，对公子司未来财务状况和经营成果有着
积极影响。该事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                         监事会

                                               2019 年 9 月 9 日