证券代码：300593     证券简称：新雷能      公告编号：2019-100



               北京新雷能科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十八次会议于2019年11月4日在北京市昌平区科技园区双营中路

139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实

际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2019

年11月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事

会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

    与会监事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司

提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需

求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任中
汇会计师事务所为公司2019年度审计机构。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

    特此公告



                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                             监事会

                                         2019 年11月4日