东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司
 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
                              的核查意见


    东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东朗进
科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对朗进科技拟使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，情况如下：

一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情
况及操作流程

    为加快票据流转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，公司拟在募
投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目设备及工程
款等款项，同时以募集资金进行等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司
自有资金账户。具体操作流程如下：

    1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序需
遵守公司《募集资金管理制度》的有关规定。

    2、项目建设相关部门、采购部等有关部门根据募投项目建设需要，与募投
项目的供应商签订采购、施工或相关合同，在签订合同之前，需征求财务部意见，
确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关交
易支付合同，同时与对方约定采用银行承兑汇票进行款项支付。

    3、财务部门建立专项台账，逐笔记录、统计使用银行承兑汇票支付的募集
资金投资项目款项,按月编制明细表，并抄送保荐机构。

    4、财务部门按月统计以银行承兑汇票支付的募集资金投资项目款项，编制
置换申请单，按募集资金支付的有关流程审批，募集资金专户监管银行经审核、
批准后，将通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专
项账户中转到公司自有资金账户，用于公司经营活动。

    5、保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票
支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构
的调查与查询。

二、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有助于提高募投资金的使用
效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的审议程序和
专项意见

    公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了
《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。根据相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行
了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公
司及股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之
签章页）




    保荐代表人：

                        陈才泉                        王振刚




                                                东北证券股份有限公司

                                                     2019 年 7 月 25 日