证券代码：300594          证券简称：朗进科技         公告编号：2019-035



                    山东朗进科技股份有限公司

                           补选董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24 日召开
了第四届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于补选董事的议案》。现

将有关情况公告如下：
    鉴于公司原董事刘光华先生因个人工作需要原因辞去公司董事职位，具体详
见公司于 2018 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《山东朗进科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-027）。为
保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

结合公司实际治理、经营的需要，经持有公司 3%以上股份的股东莱芜创业投资
有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名杨遵林先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杨遵林先生当选后将接任刘光华
先生原担任的公司董事会下设审计委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大

会审议通过。
    公司独立董事已就此议案发表明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东朗进科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                               山东朗进科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 10 月 25 日
    附件：

                          董事候选人杨遵林先生简历

    杨遵林，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
    曾任莱商银行花园支行柜员、颜庄支行主管、日照分行综合部总经理。现任
莱芜财金投资集团有限公司投融资业务部部长，同时担任莱芜创业投资有限公司
董事长、法定代表人。

    杨遵林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符
合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等相关
法律、法规和规定要求的董事任职条件。