证券代码：300595            证券简称：欧普康视          公告编号：2019-027


                      欧普康视科技股份有限公司

                     2018年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（周二）14:45
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2019 年 4 月 30 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 29 日 15:00
至 2019 年 4 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 133,826,466 股，占上市公司总
股份的 59.6443％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 133,582,277 股，占上市公司总
股份的 59.5355％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 244,189 股，占上市公司总股份的
0.1088％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,527,443 股，占上市公司总股
份的 1.1264％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 2,283,254 股，占上市公司总股
份的 1.0176％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 244,189 股，占上市公司总股份的
0.1088％。
    二、会议审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

    议案 1.《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    议案 3.《2018 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    议案 4.《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    议案 5.《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本的预案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 6.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 7.《关于变更公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 8.《关于变更公司经营范围的议案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 9.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 10.《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 133,825,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。


    议案 12.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 133,825,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。


    议案 13. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 133,825,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。


    议案 14.《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 15.《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
    总表决情况：
    同意 133,826,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,527,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    上述议案 5、7、8、9、14 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有
的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。




    特此公告。


                                        欧普康视科技股份有限公司董事会

                                              二〇一九年四月三十日