股票简称：欧普康视            证券代码：300595          编号： 2019-068


                     欧普康视科技股份有限公司
              第二届监事会第二十六次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
       1.欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六
次会议，于2019年10月30日以通讯方式发出会议通知。
       2.会议于2019年10月31日以现场会议形式召开。
       3.本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
       4.本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       5.会议主持人：监事会主席孙永建先生。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司<2017 年
限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》，并同意提交公司股东大会审
议。

    经审核，监事会认为本次修改公司《2017 年限制性股票激励计划》及摘要

中部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改有
利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损害公
司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、
规范性文件的要求予以实施。
    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司<2017 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审
议。
    经审核，监事会同意为保证公司 2017 年限制性股票激励计划修改后的顺利
实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司
实际情况，特根据公司《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》对公司《2017

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对应内容一并进行修改。
    （三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司<2019 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》。
    经审核，监事会认为本次修改公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》
及摘要中部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修
改有利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损
害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法

规、规范性文件的要求予以实施。
    （四）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司<2019年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    经审核，监事会同意为保证公司2019年限制性股票激励计划（草案）修改后
的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和
公司实际情况，特根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》对公
司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对应内容一并进行修改。


   三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                         欧普康视科技股份有限公司监事会

                                              二〇一九年十一月一日