证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-071
欧普康视科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日（周二）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2019 年 11 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11 月 11 日 15:00
至 2019 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事施贤梅女士。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 248,415,355 股，占上市公司
总股份的 61.5082％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 237,440,777 股，占上市公司总
股份的 58.7909％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 10,974,578 股，占上市公司总股份的
2.7173％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 12,372,464 股，占上市公司总
股份的 3.0635％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,397,886 股，占上市公司总股
份的 0.3461％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 10,974,578 股，占上市公司总股份的
2.7173％。
二、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
议案 1.《关于<欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 246,159,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919％；反对
2,255,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,116,562 股， 占出席会议中小股东 所持股份的 81.7668％；反对
2,255,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2 .《关于<欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 246,159,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919％；反对
2,255,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,116,562 股， 占出席会议中小股东 所持股份的 81.7668％；反对
2,255,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 246,159,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919％；反对
2,255,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,116,562 股， 占出席会议中小股东 所持股份的 81.7668％；反对
2,255,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 248,415,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 248,415,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,372,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的
议案》
总表决情况：
同意 246,159,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919％；反对
2,255,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,116,562 股， 占出席会议中小股东 所持股份的 81.7668％；反对
2,255,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
总表决情况：
同意 246,159,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919％；反对
2,255,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,116,562 股， 占出席会议中小股东 所持股份的 81.7668％；反对
2,255,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部
分条款的议案》
总表决情况：
同意 246,159,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919％；反对
2,255,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,116,562 股， 占出席会议中小股东 所持股份的 81.7668％；反对
2,255,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
总表决情况：
同意 246,159,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919％；反对
2,255,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,116,562 股， 占出席会议中小股东 所持股份的 81.7668％；反对
2,255,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案 4 为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二
分之一以上通过，其他议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
