证券代码：300596            证券简称：利安隆          公告编号：2019-105

                   天津利安隆新材料股份有限公司
关于提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10
日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名韩伯睿先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名何勇军先生为公司第三届董

事会独立董事候选人的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经本公司第三届董事会提名委员会审
查，公司董事会同意提名韩伯睿先生为公司非独立董事候选人、同意提名何勇军
先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。韩伯睿先生、何勇军先生简历详见附件。
    何勇军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训

以取得深交所认可的独立董事资格证书。
    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事候选人尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司
2019 年第四次临时股东大会审议，
    特此公告。

                                             天津利安隆新材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 12 月 11 日
附件：董事候选人简历
    韩伯睿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中国共产党党员，
硕士研究生，化工机械专业，高级工程师。1996 年至 2001 年曾任河北冀衡药业
有限公司总经理，2001 年至 2007 年曾任河北冀衡化学股份有限公司副董事长、
总经理，2007 年至 2011 年曾任东北助剂化工有限公司总经理，2011 年至今现任
利安隆凯亚（河北）新材料有限公司总经理。

    截至本会议召开日，韩伯睿先生通过公司发行股份购买资产事项直接持有本
公司限售股票 7,503,126 股。除此之外，韩伯睿先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    何勇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，民盟成员，博士
研究生学历，经济技术及管理专业，高级工程师。2002 年至 2007 年曾任天津新
东方学校部长，2011 年至 2016 年曾任天津海泰优点创业投资管理有限公司副总
经理，2016 年至今现任天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长，现兼任天
津北洋海棠创业投资管理有限公司经理，天津中正物流有限公司经理、执行董
事，菁英汇投资管理（天津）有限责任公司监事。
    截至本会议召开日，何勇军先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执
行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。