证券代码：300596           证券简称：利安隆          公告编号：2019-106

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议通知已于 2019 年 12 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包
括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2019
年 12 月 10 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员

列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
   二、 会议审议情况
   1. 审议通过了《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人的议案》

    经本公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名韩伯睿先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    内容详见公司 2019 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的公告》
    独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》

   2. 审议通过了《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案》
                                    1
    经本公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名何勇军先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见公司 2019 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的公告》
    独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》
   3. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。
   三、 备查文件
   1.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

   2.《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。


                                           天津利安隆新材料股份有限公司
                                                        董事会

                                                   2019 年 12 月 11 日




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