吉大通信:第四届监事会2020年第一次会议决议公告2020-01-17
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2020-003
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届监事会2020年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2020
年第一次会议于 2020 年 1 月 16 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式通知了全体监事,本次会议应参加表决监事
5 名,实际表决监事 5 名。会议由监事会主席卢涛先生主持。公司董事会秘书兼
财务总监周伟列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会同意调整公司部分募集资金投资项目实施进度,将原达到预定可使用
状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日,具体情况如下:
序 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
项目名称
号 状态时间 状态时间
1 研发中心建设项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
2 信息化升级改造项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
监事会认为,公司调整部分募集资金投资项目的实施进度未改变项目实施主
体、实施方式和投资用途,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分
募集资金投资项目的实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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2、《未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
审议通过《关于未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案》
《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 16 日
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