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公司公告

吉大通信:第四届监事会2020年第一次会议决议公告2020-01-17  

						证券代码:300597           证券简称:吉大通信         公告编号:2020-003


                     吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第四届监事会2020年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2020
年第一次会议于 2020 年 1 月 16 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式通知了全体监事,本次会议应参加表决监事
5 名,实际表决监事 5 名。会议由监事会主席卢涛先生主持。公司董事会秘书兼
财务总监周伟列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    1、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会同意调整公司部分募集资金投资项目实施进度,将原达到预定可使用
状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日,具体情况如下:
序                           调整前达到预定可使用     调整后达到预定可使用
          项目名称
号                                   状态时间               状态时间
1     研发中心建设项目           2020 年 1 月 23 日     2021 年 1 月 31 日
2     信息化升级改造项目         2020 年 1 月 23 日     2021 年 1 月 31 日

    监事会认为,公司调整部分募集资金投资项目的实施进度未改变项目实施主
体、实施方式和投资用途,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分
募集资金投资项目的实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。
    《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
                                    1
    2、《未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划的议案》
    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    审议通过《关于未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案》

    《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。




                                        吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2020 年 1 月 16 日




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