证券代码：300598          证券简称：诚迈科技             公告编号：2019-057


                     诚迈科技（南京）股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 19 日通
过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 8 月 29 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现
场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书梅东列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次执行新财务报表格式是根据财政部相关文件规定
进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对,0 票弃权，此议案获得通过。
    2、审议《关于〈2019 年半年度报告及其摘要〉的议案》

    经审核，监事会认为公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对,0 票弃权，此议案获得通过。
    3、审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映
了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对,0 票弃权，此议案获得通过。
    三、备查文件
    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。


                                         诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                              2019 年 8 月 29 日




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