证券代码：300598           证券简称：诚迈科技        公告编号：2019-093


                诚迈科技（南京）股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 8 日以
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 11 月 11 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 2 人，董事王继平、刘荷艺、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方
式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列
席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华

人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照
法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会
提名，推举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、黄海燕女士、王锦锋先生、
牛奎光先生 6 人为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届
选举的公告》)。第三届董事会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名王继平先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）提名刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）提名黄海燕女士为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）提名王锦锋先生为第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）提名牛奎光先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案

需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人
进行分项投票表决。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
    根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事

在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审
核，公司董事会提名，推举王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生 3 人为第三届
董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第三届董事

会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名王宏斌先生为第三届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名桂爱平先生为第三届董事会独立董事候选人。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名仇向洋先生为第三届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事
候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述独立董事候选人须报请深圳证
券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。本议案需提交公司 2019 年第二
次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

    根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    3、审议《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会作为召集人定于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东

大会，《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
   2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次
会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                  诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                   2019 年 11 月 11 日