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公司公告

诚迈科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-11-26  

						证券代码:300598        证券简称:诚迈科技            公告编号:2019-100



                 诚迈科技(南京)股份有限公司
         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
六次会议审议通过,决定于 2019 年 12 月 11 日(星期三)召开 2019 年第三次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第二届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十六次会议审议通
过,决定召开 2019 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开日期和时间:2019 年 12 月 11 日(星期三)下午 14:30;
    网络投票日期和时间:2019 年 12 月 10 日-2019 年 12 月 11 日。其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 11 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投

票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 4 日。
    7、出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢公司总部会议室
    9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年 11 月
修订)》的有关规定执行。
    二、会议审议事项

    (一)提交股东大会表决的提案
   1、关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案
    以上提案已经公司 2019 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第二十六次会议
审议并通过。具体内容详见 2019 年 11 月 25 日披露于中国证监会创业板指定的
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。

    该议案关联股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中心(有限
合伙)需回避表决。
    (二)特别说明
    上述议案为股东大会特别决议事项。

    三、议案编码

提案编码           提案名称                             备注
                                                        该列打勾的栏目
                                                        可以投票
非累积投票提案
1.00               关于增资统信软件技术有限公司暨关联 √
                   交易的议案



    四、会议登记办法

    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于 2019 年 12 月 9 日 17:00 前

送达公司证券事务部。不接受电话登记。
    2、登记时间:2019 年 12 月 9 日(9:30—11:30、13:30—17:00)
    3、登记地点:南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢公司证券事务部
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
    前半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式:
    联系人:梅东
    电话:025-58301205 传真:025-58301205
    邮箱:chengmai@archermind.com
    联系地址:南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢公司证券事务部

    邮编:211106
    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附

件二。

    六、备查文件

    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                               诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 25 日




附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
  附件一:

                    诚迈科技(南京)股份有限公司
                      2019 年第三次临时股东大会
                              参会股东登记表


姓名                                      身份证号码


股东账号                                  持股数


联系电话                                  电子邮箱


联系地址                                  邮编


是否本人参会                              备注


  注:

  1、请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)

  2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件
附件二:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:365598;
    投票简称:诚迈投票

    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 12 月 11 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 10 日下午 15:00,结束
时间为 2019 年 12 月 11 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三:
                                    授权委托书
       兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席诚迈科技(南京)股份

有限公司 2019 年第三次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码           提案名称                           备注:       同意   反对   弃权
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票
非累积投票提案
1.00               关于增资统信软件技术有限公司暨        √
                   关联交易的议案



委托人签名(法人股东加盖公章):_______________________________
委托人股票账号:______________________________
委托人持股数及股份性质:___________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。