证券代码：300598        证券简称：诚迈科技            公告编号：2019-100



                 诚迈科技（南京）股份有限公司
         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议审议通过，决定于 2019 年 12 月 11 日（星期三）召开 2019 年第三次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第二届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通
过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:30；
    网络投票日期和时间：2019 年 12 月 10 日-2019 年 12 月 11 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 11 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 4 日。
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢公司总部会议室
    9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年 11 月
修订）》的有关规定执行。
    二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的提案
   1、关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案
    以上提案已经公司 2019 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第二十六次会议
审议并通过。具体内容详见 2019 年 11 月 25 日披露于中国证监会创业板指定的
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

    该议案关联股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中心（有限
合伙）需回避表决。
    （二）特别说明
    上述议案为股东大会特别决议事项。

    三、议案编码

提案编码           提案名称                             备注
                                                        该列打勾的栏目
                                                        可以投票
非累积投票提案
1.00               关于增资统信软件技术有限公司暨关联 √
                   交易的议案



    四、会议登记办法

    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2019 年 12 月 9 日 17:00 前

送达公司证券事务部。不接受电话登记。
    2、登记时间：2019 年 12 月 9 日（9:30—11:30、13:30—17:00）
    3、登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢公司证券事务部
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
    前半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式：
    联系人：梅东
    电话：025-58301205 传真：025-58301205
    邮箱：chengmai@archermind.com
    联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢公司证券事务部

    邮编：211106
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件二。

    六、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                               诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 25 日




附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
  附件一：

                    诚迈科技（南京）股份有限公司
                      2019 年第三次临时股东大会
                              参会股东登记表


姓名                                      身份证号码


股东账号                                  持股数


联系电话                                  电子邮箱


联系地址                                  邮编


是否本人参会                              备注


  注：

  1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

  2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件
附件二：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365598；
    投票简称：诚迈投票

    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 12 月 11 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 10 日下午 15:00，结束
时间为 2019 年 12 月 11 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
                                    授权委托书
       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份

有限公司 2019 年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码           提案名称                           备注：       同意   反对   弃权
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票
非累积投票提案
1.00               关于增资统信软件技术有限公司暨        √
                   关联交易的议案



委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。