证券代码：300598         证券简称：诚迈科技            公告编号：2020-006


                   诚迈科技（南京）股份有限公司

             股票交易异常波动及重大风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、股票交易异常波动情况的说明
    诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简
称：诚迈科技，证券代码：300598）连续三个交易日（2020 年 1 月 14 日、1 月
15 日、1 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，公司股票交易的波动属于异常波动。

    二、重大风险提示
    公司目前动态市盈率 2281，而公司所属软件服务行业平均为 212（数据来源
于东方财富网），市盈率显著高于行业平均值。公司提请广大投资者理性判断、
谨慎投资，注意投资风险，并提示相关可能的风险如下：
    （一）公司业绩存在下降风险

    公司 2019 年 10 月 29 日披露了《2019 年第三季度报告》，2019 年前三季度
归属于上市公司股东的净利润为盈利 569.69 万元，同比下降 41.93%。而 2017
年至今，公司净利润呈下降趋势，2017 年、2018 年、2019 年上半年公司净利润
分别为人民币 3938 万元、1592 万元、85 万元，同比分别下降 22.12%，59.57%，
48.91%。公司近年利润下降的原因主要为人工成本上升及研发投入增加、政府补

贴减少等。同时在毛利率下降的情况下，公司前期来自新业务的收入及总体营业
收入增长不够快，2017 年、2018 年、2019 年半年报的收入增长率分别为-3.84%，
9.86%，22.47%，相应影响了公司利润。
    同时公司经营活动产生的现金流净额 2017 年为 1808 万元，2018 年下降至
-5828 万元，2019 年上半年为-2163 万元。下降原因为人工费用增加。
    扣除非经常性损益后的净利润 2017 年为 1995 万元，2018 年降至 526 万元，
2019 年上半年则为亏损 251 万元。非经常性损益主要为政府补贴，政府补贴下
降，对公司利润造成影响。

    （二）参股公司盈利的不确定性风险
    公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于增资统信软件技术有
限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-102），并于 2019 年 12 月 11 日
召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了该事项。
    目前各方正在推进资产注入事项。由于统信软件技术有限公司（以下简称“统

信软件”）需要整合武汉诚迈与武汉深之度的资源，进行相应产品的开发与升级，
需要投入较多的人力物力，打造适应多种应用需求、与操作系统相适配的大量软
硬件生态体系，前期费用较大；同时相关产品还需满足一定的使用及安全性等标
准，才可能获取客户认可与应用；此外产品开拓市场也需要投入较大的人力物力，
这些都需要一定的时间来实现。综合以上各种情况，短期内统信软件预计难以获

取较大利润。相关风险如下：
    1、统信软件的发展需要整合各方资源，存在管理与整合风险。
    2、操作系统属于基础软件，具有一定的技术壁垒，如果统信软件不能持续
保持研发投入以达到技术领先，那么技术和相关专利掌握情况及稳定性、相关产
品的研发或生产进度将有可能不达预期。

    3、如果统信软件不能在开拓客户上大量投入，客户开发情况将有可能不达
预期，同时若行业推广不及预期，也会影响公司客户开拓。
    4、国内外操作系统还包括 Windows、Mac OS、中标麒麟、银河麒麟等产品，
如果行业的进入者增加或其他厂家策略发生变化，将可能导致市场竞争加剧或行
业盈利能力变化，从而影响公司产品份额拓展及盈利能力。

    5、操作系统的发展需要相应芯片、硬件以及软件生态配合，是一个系统工
程，若相应生态发展不起来，统信软件产品应用难以扩大。
    6、统信软件未来若不能健康稳定发展，将给公司带来较大的资产减值风险，
并可能对公司利润带来影响。
    7、截至目前，武汉深之度科技有限公司 100%股权还未完成交割至统信软

件。
    （三）公司与华为虽有合作，但受公司自身业务发展中面临的各种因素影
响，前期业绩呈下降态势，请投资者注意业绩下降风险
    公司与华为的合作模式主要为软件技术人员劳务输出业务，其次是部分软件

定制服务和软硬件产品的开发和销售。公司未直接参与鸿蒙系统建设、未直接参
与鸿蒙核心技术的研发。公司与华为的合作中，目前还存在单一客户收入集中的
风险、公司议价能力变化的风险以及来自竞争对手竞争的风险。同时，公司经营
业绩受自身经营发展中遇到的人力成本上升、研发投入增加、政府补贴减少等因
素影响，近几年净利润仍出现了下滑，2017 年、2018 年、2019 年上半年公司净

利润分别为人民币 3938 万元、1592 万元、85 万元，同比分别下降 22.12%，59.57%，
48.91%。
    （四）股东减持可能给股价带来的风险
    公司部分持有上市前发行股份的股东在公司上市后减持了部分股份，在
2019 年 11 月发布了最新的减持计划，目前仍处于其计划公布的减持期间，具体

还处于减持期间的已公布减持计划及减持进展情况如下。
    1、股东 Scentshill Capital I, Limited（以下简称“Scentshill Capital
I”）拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法
方式减持股份数量合计 4,800,000 股，即不超过公司目前总股本的 6.00%；股东
Scentshill Capital II, Limited（以下简称“Scentshill Capital II”）拟

通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合
计 831,860 股，即不超过公司目前总股本的 1.04%。其中通过大宗交易、协议转
让方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月
内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15
个交易日之后的 6 个月内。详见公司于 2019 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的

《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-096）；
2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东股份减持比例达
到 1%的公告》（公告编号：2019-120）。
    2、股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“上海国和”）因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公

司股份。上海国和本次拟减持公司股份数量合计不超过 946,480 股，即不超过公
司目前总股本的 1.18%，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6
个月内。详见公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减
持计划的预披露公告》（公告编号：2019-103）。

    此外，公司股东南京德博投资管理有限公司所持公司上市前发行的股份
26,387,880 股、南京泰泽投资管理中心（有限合伙）所持公司上市前发行的股
份 4,645,680 股，及南京观晨投资管理中心（有限合伙）所持部分公司上市前发
行的股份 600,000 股，将于 2020 年 1 月 20 日解除限售，合计数量为 31,633,560
股，占公司总股本的 39.54%。详见公司于 2020 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露

的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-004）。
相关股东未来存在减持公司股份的可能性。
    （五）内外部环境变化的情况
    公司业务涉及智能终端、汽车电子等领域，同时包含部分国外客户，且如前
述分析，公司营业成本中职工薪酬占比超过 70%。外部行业等环境发生如下变化，

可能会对公司经营产生风险。
    根据国际数据公司（IDC）最新发布的手机季度跟踪报告显示，2019 年第三
季度，中国智能手机市场出货量约 9,890 万台，同比下降 3.6%。
    根据据中国汽车工业协会统计数据显示，2019 年中国汽车产销分别完成
2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，产销量比上年同期分别下降 7.5%和 8.2%。

    根据国家统计局公布的数据显示，2019 年 12 月，居民消费价格指数（CPI）
同比上涨 4.5%。CPI 的上涨长期看会对人力成本产生影响。
    公司有部分客户为国外客户，如果中美贸易争端加剧，可能会导致部分客户
的业务发生转移，从而可能给公司业务带来一定影响。
    （六）客户相对集中的风险

    2019 年半年度，公司前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为
52.78%，公司主要客户相对集中，存在一定的客户相对集中风险。
    （七）应收账款回收风险
    截至 2019 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 360,575,714.45 元，占公司
资产总额的比例为 59.68%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面

余额中账龄在一年之内的应收账款比例为 80.97%。公司应收账款账龄结构良好，
所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总
资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情
形。过往于 2017、2018 年年报，公司分别对来自乐视系公司的应收账款计提了

911 万元、1467 万元的坏账准备。
    （八）核心技术人员不足或流失的风险
    软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定
是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、
专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知

识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象。特别是
公司位于中国（南京）软件谷区域，区内包含诚迈科技在内的优秀软件公司众多，
软件技术人才择业范围较广。随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速
发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨
干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。

    （九）税收优惠政策可能变化的风险
    公司目前享受的税收政策较为优惠，若相关政策发生变化，公司税后利润可
能会受到影响。公司执行的现有税收优惠政策如下：
    1、增值税
    根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

（财税[2016]36 号）之附件 3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，
本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收
入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；附件 4：《跨境应税行
为适用增值税零税率和免税政策的规定》，本公司从事离岸服务外包业务，适用
增值税零税率。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的

通知（国 发[2000]18 号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
的若干政策》 的通知（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局、海关总署
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税
[2000]25 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按 16%（2019 年 4 月 1
日后按 13%）的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退。

   2、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发 展
企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、国家发展改革委、工业和信息
化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设

计领域的通知》（发改高技[2016]1056 号）、《关于软件和集成电路产业企业
所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号），公司前期符合国家规
划布局内的重点软件企业标准，由于 2019 年度相关备案工作尚未完成，公司暂
按 10%企业所得税税率计算企业所得税。
    子公司 南京 诚迈 物联 网科 技有限 公司 系高 新技 术企 业， 证书号

GR201632000390 号，根据相关规定，该公司 2019 年度企业所得税税率为 15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司系小型微利企
业，根据财政部、国家税务总局财税 [2017]43 号《关于扩大小型微利企业所得
税优惠政策范围的通知》，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴
纳企业所得税。

   （十）行业及市场波动的风险
    公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业
务领域已涵盖移动芯片、移动智能终端、移动互联网及汽车电子等行业。在巩固
智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工智能、
智慧城市等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激

烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶舱系统、5G、人工智能、智慧
城市等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等
方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根
据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法
在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。

    公司提请广大投资者注意以上风险，理性判断，谨慎投资。
    三、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将
有关情况说明如下：
    （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

    （二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价
格产生较大影响的未公开重大信息。
    （三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    （四）截至目前，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重

大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、
业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    （五）经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在
股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    （六）公司不存在违反公平信息披露的情形。

    四、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有
根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价

格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    请广大投资者理性投资，注意风险。


    特此公告。
                                    诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 16 日