证券代码：300599          证券简称：雄塑科技       公告编号：2017-062




                   广东雄塑科技集团股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2017年9月11日下午14:30
    （2）网络投票时间：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月10日15:00
至2017年9月11日15:00的任意时间。
    2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科
技四楼会议室
    3.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄
塑科技”）第二届董事会
    5.会议主持人：董事长黄淦雄先生
    本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
       1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表公司有表决权的股
份214,587,575股，占公司股本总额70.5880%，具体出席情况如下表所示：

                     出席现场会议的股东和代理人人数                  12人
         出席        所持有表决权的股份总数                214,560,000股
 现场会议的情况
                     占公司有表决权股份总数的比例               70.5789%

                     通过网络投票出席会议股东人数                     4人
  通过网络投票       所持有表决权的股份总数                     27,575股
 出席会议的情况
                     占公司有表决权股份总数的比例                 0.0091%

                     中小股东和代理人的出席人数                       5人
       中小股东      所持有表决权的股份总数                    107,575股
  出席会议情况
                     占公司有表决权股份总数的比例                 0.0354%

    2.出席本次会议的有公司董事、监事、董事会秘书，公司经理、高级管理人
员、广东中信顺成律师事务所孙学伟、廖秀环律师，广发证券股份有限公司高级
项目经理钟启帆先生列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：

    （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

       总表决情况：同意 214,560,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9871％；反对 27,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.3667％；反对 27,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6333％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：同意 214,560,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9871％；反对 27,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同
的议案》
    总表决情况：同意 214,563,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 24,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投
资款的议案》
    总表决情况：同意 214,560,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9871％；反对 27,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.3667％；反对 27,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6333％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
    总表决情况：同意 214,560,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9871％；反对 27,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.3667％；反对 27,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6333％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东中信顺成律师事务所孙学伟律师、廖秀环律师现场见证，

并出具了《广东中信顺成律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：雄塑科技本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件和雄塑科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

   （一） 广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；
   （二）《广东中信顺成律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。


                                  广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇一七年九月十一日