证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2017-065




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议于 2017 年 10 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2017 年 10 月 26 日 9:30 在公司四楼会议室召开，采取现
场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会
议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司 2017 年第三季度报告全文的具体内容详见 2017 年 10 月 27 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 10 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2017 年 10 月
27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司会计政策
变更的独立意见》。
    （三）逐项表决审议通过《关于制定公司相关制度的议案》
    3.1《广东雄塑科技集团股份有限公司重大信息内部保密制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.2《广东雄塑科技集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.3《广东雄塑科技集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 10 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
    （四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行申请 8,000 万元
的综合授信额度（具体授信额度以银行实际审批额度为准），授信期限为十二个
月，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等。
    公司董事会授权董事长黄淦雄先生代表公司全权办理本次授信相关事宜。

    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的
独立意见》。


    特此公告。


                                     广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十月二十六日