证券代码：300599              证券简称：雄塑科技       公告编号：2018-007




                      广东雄塑科技集团股份有限公司

                     第二届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第九次会议于 2018 年 3 月 16 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2018 年 3 月 22 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开，
采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9
人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次
会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       同意聘任彭晓伟先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2018 年 3 月 23 日登载于《中国
证券报》上海证券报》证券日报》证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司总经理变更的公告》。
       公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关
事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意聘任杨燕芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，其任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2018 年 3 月 23
日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关
事项的独立意见》。

    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                     广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                                二〇一八年三月二十二日