证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-034
广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月17日下午14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月16日15:00
至2018年5月17日15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑
科技四楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄
塑科技”）第二届董事会
5、会议主持人：董事长黄淦雄先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表公司有表决权的
股份214,338,166股，占公司股本总额的70.5060%，具体出席情况如下表所示：
出席现场会议的股东和代理人人数 11人
出席 所持有表决权的股份总数 214,320,000股
现场会议的情况
占公司有表决权股份总数的比例 70.5000%
通过网络投票出席会议股东人数 4人
通过网络投票 所持有表决权的股份总数 18,166股
出席会议的情况
占公司有表决权股份总数的比例 0.0060%
中小股东和代理人的出席人数 5人
其中：中小股东 所持有表决权的股份总数 98,166股
出席会议情况
占公司有表决权股份总数的比例 0.0323%
2、出席本次会议的有公司董事、监事、董事会秘书，公司高级管理人员、
经理、北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、林映玲律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 214,331,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 6,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 91,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3113％；反对 6,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6887％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 214,337,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,666 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4907％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5093％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）逐项表决审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行
现金管理的议案》
11.01 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 214,337,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 97,666 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4907％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5093％。
（十二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）
的议案》
总表决情况：同意 214,331,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 6,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 91,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3113％；反对 6,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1793％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5093％。
（十三）逐项表决审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合
授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
13.01《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
总表决情况：同意 214,337,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,666 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4907％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5093％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.02 《关于 2018 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 214,337,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 97,666 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4907％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5093％。
（十四）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于制定公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 214,331,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 6,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 91,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3113％；反对 6,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6887％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十六）逐项表决审议通过《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保
及接受他人关联担保的议案》
16.01 《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 214,338,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16.02 《关于子公司为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
总表决情况：同意 214,337,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 97,666 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4907％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5093％。
16.03 《关于公司实际控制人及/或其一致行动人为公司及子公司申请银行
授信提供关联担保的议案》
总表决情况：同意 6,337,666 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9921％；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0079％。
关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生及佛山市雄进投资有限公司
在审议本议案时已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 97,666 股，占出席本次会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.4907％；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5093％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、林映玲律师现
场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股
份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》，认为：雄塑科技本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序
和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2017 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
