证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2019-077




                    广东雄塑科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议于 2019 年 11 月 5 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2019 年 11 月 15 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开，采
取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9
人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次
会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限
公司进行增资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，董事会同意公司拟使用募集资金人民币 1,200 万元向全资子公司
河南雄塑进行增资。本次增资完成后，河南雄塑的注册资本由 15,000 万元人民
币变更为 16,200 万元人民币。
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公
告》。
    （二）审议通过《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限

公司进行增资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，董事会同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元向全资子公司海南
雄塑进行增资。本次增资完成后，海南雄塑的注册资本由 15,000 万元人民币变
更为 20,000 万元人民币。
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的公
告》。

    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》


    特此公告。




                                     广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十一月十五日