证券代码：300601            证券简称：康泰生物              公告编号：2017-090


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
          关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公
司章程>的议案》, 现将相关事项公告如下：
    一、公司注册资本变更的情况
    2017 年 5 月 31 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜的议案》等议案。根据广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017]G17002850045 号
验资报告，截至 2017 年 7 月 17 日止，公司已收到 143 名激励对象缴纳新增出资
款人民币 140,263,860.00 元，均为货币出资。其中 10,142,000.00 元作为新增
注册资本，其余 130,121,860.00 元作为资本公积。
    二、公司章程修改的情况
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证
券交易所审核，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
于 2017 年 7 月 21 日完成了首次授予 143 名激励对象 1,014.20 万股限制性股票
的登记工作，该授予限制性股票的上市日期为 2017 年 7 月 28 日。
    本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本变更为人民币 42,114.20
万元，总股本为 42,114.20 万股。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会对《公司章程》的相
关条款进行如下修改：

           原公司章程条款                        修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 41,100 万     第六条 公司注册资本为人民币 42,114.20 万

元。                                      元。

第十九条 公司股份总数为 41,100 万股，公   第十九条 公司股份总数为 42,114.20 万股，

司的所有股份均为普通股。                  公司的所有股份均为普通股。



       三、备查文件
       1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》


       特此公告。




                                      深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                                                           2017 年 10 月 28 日