证券代码：300601           证券简称：康泰生物               公告编号:2019-065

债券代码：123008           债券简称：康泰转债


                    深圳康泰生物制品股份有限公司

                     关于“康泰转债”摘牌的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、康泰转债赎回情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42 号”文核准，深圳康泰生
物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 1 日公开发行了 356.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,600.00 万元。经深圳证券
交易所“深证上[2018]102 号”文同意，公司发行的 35,600.00 万元可转债于 2018
年 3 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“康泰转债”，债券代码
“123008”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
相关规定，“康泰转债”自 2018 年 8 月 7 日起进入转股期。
    “康泰转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。“康泰转债” 采用每年付息一次的
付息方式，计息起始日为“康泰转债”发行首日 2018 年 2 月 1 日。每年的付息
日为自“康泰转债”发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
息年度。
    公司股票（股票简称：康泰生物，股票代码：300601）自 2019 年 2 月 28 日
至 2019 年 3 月 20 日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23
元/股）的 130%（40.599 元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“康泰
转债”的有条件赎回条款。2019 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第七次会议，
审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康
泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日
        收市后登记在册的全部“康泰转债”。
                 二、 赎回安排
                 1、“康泰转债”于2019年3月20日触发有条件赎回。
                 2、“康泰转债”赎回登记日：2019年5月6日。
                 3、“康泰转债”赎回日：2019年5月7日。
                 4、“康泰转债”停止交易日：2019年4月29日。
                 5、“康泰转债”停止转股日：2019年5月7日。
                 6、发行人（公司）资金到帐日：2019年5月10日。
                 7、投资者赎回款到帐日：2019年5月14日。
                 8、公司自2019年3月22日至4月30日刊登了十一次关于“康泰转债”的赎回
        实施公告。
                 关于“康泰转债”赎回的具体情况详见公司同日披露的《关于“康泰转债”
        赎回结果的公告》（公告编号：2019-064）。
                 三、 摘牌安排
                 因本次赎回可转债为全部赎回，赎回完成后，将无“康泰转债”继续流通及
        交易，“康泰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月15日起，公司发
        行的“康泰转债”（债券代码：123008）将在深圳证券交易所摘牌。
                 四、 最新股本结构
                 截至2019年5月6日收市，公司股本结构为：
                           本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                     本次变动后

                                             发行          公积金
                      数量（股） 比例（%）          送股            其他（股）      小计（股）   数量（股） 比例（%）
                                             新股           转股


一、有限售条件股份    394,164,696   62.18     -      -        -     -5,916,019      -5,916,019   388,248,677   60.17


3、其他内资持股      394,164,696    62.18     -      -        -     -5,916,019      -5,916,019   388,248,677   60.17


其中：境内法人持股    12,997,925    2.05      -      -        -          0              0        12,997,925    2.01


境内自然人持股       381,166,771    60.13     -      -        -     -5,916,019      -5,916,019   375,250,752   58.16


二、无限售条件股份   239,701,280    37.82     -      -        -     17,270,953      17,270,953   256,972,233   39.83
1、人民币普通股      239,701,280   37.82    -   -    -     17,270,953   17,270,953   256,972,233   39.83


三、股份总数         633,865,976   100.00   -   -    -     11,354,934   11,354,934   645,220,910   100.00


               注：本次变动前股本情况为截至2018年8月7日开始转股前的股本情况，公司可转债存续

        期间股本变化情况，详见公司分别于2018年10月8日、2019年1月3日、2019年4月1日披露的

        康泰转债季度转股情况公告。

               五、联系方式
               联系部门：证券事务部
               联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号
               联系人：苗向、陶瑾
               电话：0755-26988558
               传真：0755-26988600
               邮编：518106


               特此公告。


                                                    深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 5 月 14 日